能科科技拟高位定增募不超10亿元 2021年定增募8亿元

中国经济网北京10月13日讯 能科科技(603859.SH)10日晚披露2025年度向特定对象发行A股股票预案，本次发行的对象为包括公司实际控制人之一赵岚在内的不超过35名（含）特定投资者。除赵岚外的发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。赵岚的认购款总额为3,000万元。

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次向特定对象发行的股票拟在上交所上市交易。本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即本次发行不超过73,409,310股（含本数）。

本次发行预计募集资金总额为不超过人民币100,000.00万元（含），扣除发行费用后拟用于“灵擎”工业AI赋能平台建设项目、“灵助”工业软件AI工具集开发项目、“灵智”具身智能AI训推平台研发项目、补充流动资金。

本次发行的发行对象中，赵岚为公司的实际控制人之一，因此，赵岚女士认购本次发行的股份的行为构成关联交易。

截至2025年6月30日，公司总股本为244,697,701股，祖军持有公司37,248,640股份，占公司总股本的15.22%，系公司的控股股东；祖军和赵岚合计持有65,463,360股份，占公司总股本的26.75%，共同作为公司的实际控制人。假设本次向特定对象发行股票数量按照发行前总股本的百分之三十（即发行上限）且公司控股股东、实际控制人不参与本次向特定对象发行的认购进行测算，本次发行完成后，公司总股本将由发行前的24,469.77万股增加至31,810.70万股，祖军持有公司11.71%股份，祖军和赵岚合计持有公司20.58%股份，公司的实际控制人仍为祖军和赵岚。因此，本次向特定对象发行股票不会导致公司实际控制权发生变化。

据公司前次募集资金使用情况报告，2021年经中国证监会批复（证监许可〔2020〕3602号）核准，公司向14名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票27,416,038股，每股面值1元，发行价格为每股29.18元，募集资金总额人民币799,999,988.84元，扣除发行费用人民币12,402,008.80元（不含增值税），募集资金净额为人民币787,597,980.04元。该募集资金已于2021年6月9日全部到位，存放于公司募集资金专用账户中，上述募集资金到位情况已经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年6月9日出具天圆全验字[2021]000003号《验资报告》。

2024年6月8日，公司以每10股转增4.8股并税前派息1元，除权除息日2021年6月17日，股权登记日2021年6月14日。

8月27日，公司股价开盘涨停，当日收报53.02元，涨幅10.00%，经复权计算接近历史高位，创近年新高。

据公司2025年半年报，报告期内，公司实现营业收入7.38亿元，同比增长4.91%；归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，同比增长18.75%；扣除非经常性损益后的净利润1.01亿元，同比增长16.16%；经营活动产生的现金流量净额3639.85万元，同比减少54.39%。