连亏4年的百邦科技拟迎陈铸入主 刘铁峰套现5.69亿元

中国经济网北京4月1日讯 百邦科技(300736.SZ)今日复牌，开盘下跌4.92%，盘中最大跌幅达15.31%。停牌前，百邦科技连涨2日，其中3月26日收涨13.05%，3月27日收涨3.41%。

百邦科技昨晚披露了关于控股股东签署《股份转让协议》及公司签署《附生效条件之股份认购协议》暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告。

2026年3月27日，百邦科技控股股东北京达安世纪投资管理有限公司（以下简称“达安世纪”）、北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）（以下简称“悦华众城”）与南京德乐科技集团有限公司（以下简称“德乐科技”）签署《股份转让协议》，约定德乐科技拟受让达安世纪、悦华众城合计持有百邦科技26,013,359股股份，占上市公司发行前总股本的20.33%。本次股份转让完成股份过户登记之日起，公司的控股股东变更为德乐科技，实际控制人变更为陈铸。

经各方协商一致，本次交易标的股份的转让价款为人民币569,172,294.92元，即人民币21.88元/股。

截至公告披露日，公司控股股东为达安世纪、悦华众城，实际控制人为刘铁峰。达安世纪由刘铁峰持股100%；悦华众城由刘铁峰持有85.69%份额，达安世纪持有14.31%份额。

百邦科技拟同时筹划向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”），德乐科技之控股股东、一致行动人南京星月商业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“星月商业”）拟以现金方式全额认购上述股份，并与公司签署《附生效条件之股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。

本次发行的股票的发行价格为16.71元/股。本次向特定对象发行股票数量不超过17,654,936股（含本数），未超过本次发行前甲方总股本的30%。

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过295,013,980.56元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。

截至公告披露日，陈铸为星月商业、德乐科技的实际控制人，星月商业为德乐科技的控股股东。

2026年3月30日，星月商业与公司签署了《股份认购协议》。根据《股份认购协议》约定，公司拟向星月商业发行不超过17,654,936股股票。按照本次发行上限17,654,936股计算，本次发行完成后陈铸通过星月商业、德乐科技合计控制公司43,668,295股，控股比例为29.99%，不触及要约收购。本次发行完成后，德乐科技仍为公司控股股东，陈铸仍为公司实际控制人，本次发行将不会导致公司的控制权在上述股份转让交割完成后发生变化。

本次协议转让事项完成后，德乐科技及其实际控制人陈铸暂无在未来12个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划，或上市公司拟购买或置换资产的明确重组计划。在本次协议转让事项完成后36个月内，德乐科技不以任何方式向上市公司注入德乐科技及其关联方的资产及业务。

本次协议转让事项尚需履行的程序包括：公司尚需召开股东会会议审议通过豁免本次股份转让标的股份涉及的自愿性转让限制承诺事项；转让方达安世纪尚需办理本次股份转让标的股份涉及的解除质押手续；本次股份转让尚需取得深交所的合规性确认意见并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记。前述事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。

其中，就上述豁免本次股份转让标的股份涉及的控股股东及实际控制人自愿性转让限制承诺事宜，公司已召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第五届董事会第五次会议审议通过，关联董事已回避表决；公司尚需召开股东会会议审议通过相应事项，关联股东应当回避表决。

本次发行事项尚需履行的程序包括：公司尚需召开股东会会议审议批准本次向特定对象发行股票；经深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。前述事项均为本次发行的前提条件，能否取得相关的批准或达成相应条件，以及最终取得批准/达成条件的时间存在一定的不确定性。

2025年度业绩预告显示，百邦科技预计去年营业收入为41,000万元至43,000万元，2024年为47,564.96万元；归属于上市公司股东的净利润为亏损2,400万元至亏损3,000万元；扣除非经常性损益后的净利润为亏损2,300万元至亏损2,900万元。

2019年至2024年，百邦科技归属于上市公司股东的净利润分别为-0.93亿元、-0.87亿元、0.07亿元、-0.33亿元、-0.29亿元、-0.15亿元。

财联社今日发布报道《A股苹果服务商百邦科技拟“易主”德乐科技 新主曾为胜利精密全资子公司|速读公告》。据该报道，德乐科技此前曾是胜利精密全资子公司。2019年5月，胜利精密发布公告称，公司正在筹划资产出售事项，拟出售公司全资子公司德乐科技100%股权，交易对手南京德乐商业管理有限公司（简称“德乐商业”）为公司股东陈铸控制的企业。

对于出售原因，胜利精密在2020年6月回复深交所的关注函中提到，“公司自2019年起启动战略转型，专注于移动终端产品和智能制造核心主业，收缩非战略性业务，因南京德乐的业务范围与上市公司聚焦主营业务的发展战略布局不匹配。”

而胜利精密在今年1月披露的2025年度业绩预告中谈及业绩变动原因时表示，“前期出售的南京德乐科技有限公司未付债权款，由于交易对手方拟抵偿的非货币资产尚未达到可交付状态，公司已要求其提供其他替代资产进行抵/质押作为对债权款的担保，目前相关资产仍在评估过程中，具体价值需以第三方评估机构出具的评估报告为准。基于谨慎性原则，公司已在本次业绩预告中对前述债权款计提了坏账准备。”